（原题目：中信证券股份有限公司合于东华软件股份公司转化部门募投项目实行计划和进度及设立召募资金专项账户事项的核查定见）

　　中信证券股份有限公司合于东华软件股份公司转化部门募投项目实行计划和进度及设立召募资金专项账户事项的核查定见

　　一、召募资金根基景况 经中国证券监视照料委员会《合于照准东华软件股份公司非公然垦行股票的批复》（证监许可20202611号）照准，公司于2021年10月非公然垦行黎民币通俗股（A股）90,000,000股，刊行价钱为每股黎民币6.82元，共计召募资金总额为613,800,000.00元，扣除刊行用度（不含增值税）黎民币8,405,160.14元后，现实召募资金净额为黎民币605,394,839.86元。

　　二、召募资金行使景况 截至2024年9月30日，公司召募资金行使景况如下： - 信创鹏霄项目：召募资金拟进入额34,039.48万元，召募资金累计进入额23,945.78万元，投资进度70.35% - 东华云都项目：召募资金拟进入额9,000.00万元，召募资金累计进入额1,893.13万元，投资进度21.03% - 添补滚动资金：召募资金拟进入额17,500.00万元，召募资金累计进入额17,500.00万元，投资进度100.00%

　　三、本次转化部门募投项目实行计划和进度的简直景况 （一）转化大概 - 东华云都项目投资总额由157,202.37万元调减至28,442.68万元 - 实行所在削减寿光市、儋州市、马鞍山市 - 项目实行主体转化为东华云都技巧有限公司（青岛）、三亚东华云信数据办事有限公司（三亚）、山东曹州云都大数据科技有限公司（菏泽） - 项目抵达预订可行使状况日期由2024年12月调度至2026年12月

　　（二）转化因为 受宏观经济处境等多方面身分影响，数据中央维护需求正在募投项目维护期内有所削减，公司郑重放缓了东华云都项目数据中央的维护劳动。公司联合墟市需求趋向、自己营业经营等身分归纳探求后，举行了上述调度。

　　（三）转化后实行主体的根基景况 1. 东华云都技巧有限公司 - 设置日期：2020年4月10日 - 注册所在：山东省青岛市崂山区崂山道103号电子财产园4号楼108室 - 法定代表人：董玉锁 - 注册本钱：黎民币50,000万元 - 股权组织：东华软件持股99%，北京东华合创科技有限公司持股1%

　　（四）后续召募资金实行格式 公司拟向三亚东华云信数据办事有限公司供应借钱额度不逾越2,000万元，向山东曹州云都大数据科技有限公司供应借钱额度不逾越1,000万元，借钱刻期为一年期，借钱利率参考1年期LPR确定为3.1%。

　　四、召募资金项宗旨可行性剖释 公司主动促进“云都形式+智算中央”计谋，餍足三四线都会音讯化维护需求，胀励云办事营业的开展，提拔角逐力。通过实行本项目，公司将维护云办事中央与智算中央，诈欺云估计策动技巧供应多元化的办事，支撑政务、教化、金融等周围的数字化转型，餍足墟市对高效、低本钱云办事的需求，帮力三四线都会音讯化维护的环节冲破。

　　五、本次募投项目调度对公司的影响 公司本次转化东华云都项目实行计划和进度是遵循项目实行的现实景况并联合公司筹划景况、开展计谋作出的郑重决意，本次转化未改换募投项目拟行使召募资金额，不会对公司的平常筹划发作倒霉影响，适当公司持久开展经营和十足股东的甜头。

　　六、本次转化涉及新设召募资金专户的景况 公司后续将遵循合连规矩，对本次转化所涉及的召募资金征战专户存储，并与募投项目实行主体、保荐机构、召募资金存放银行订立三方及四方囚禁订交，对召募资金行使实行有用囚禁。

　　七、施行的审议次序及合连定见 （一）董事会定见 公司于2024年11月29日召开了第八届董事会第二十六次聚会，审议通过了《合于转化部门募投项目实行计划和进度及设立召募资金专项账户的议案》。董事会应承本次转化部门募投项目实行计划和进度及设立召募资金专项账户事项。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）监事会定见 公司于2024年11月29日召开了第八届监事会第十三次聚会，审议通过了《合于转化部门募投项目实行计划和进度及设立召募资金专项账户的议案》。监事会以为：本次转化部门募投项目实行计划和进度及设立召募资金专项账户事项是为了保护召募资金投资项宗旨胜利实行，遵循墟市需乞降公司现实筹划开展景况，对募投项目举行调度，该调度适当公司现实筹划需求以及合连司法规矩和典型性文献的规矩，适当公司和十足股东的甜头。综上，监事会应承本次聚会与募投项宗旨合连事项，并应承将该议案提交公司股东大会审议。

　　八、保荐机构的核查定见 经核查，本保荐机构以为：公司本次转化部门募投项目实行计划和进度及设立召募资金专项账户事项经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司对公司本次转化部门募投项目实行计划和进度及设立召募资金专项账户事项无反驳。保荐机构提示公司肃穆根据转化后的募投项目计算加快促进募投项目实行进度，并亲热跟踪墟市处境转变、主动评估论证墟市表部处境转变及公司内部景况对募投项目可行性的影响，如产生庞大转变应实时调度，施行相应的决定次序，并实时举行音讯披露。

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